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鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:國泰人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.傳播媒體名稱:聯合晚報B1版等相關報導6.報導內容:本公司轉投資菲律賓銀行中華商業銀行(RCBC)疑涉洗錢等相關報導7.發生緣由:菲律賓RCBC銀行為國泰人壽海外股權投資標的之一，截至2015年底國泰人壽持有RCBC 21.93%股權。有關RCBC銀行涉入洗錢案部分，僅為指定匯款接收銀行之一，於該事件發生時RCBC即主動通報菲律賓央行，並已配合當地主管機關及司法調查，該行董事會亦已成立調查委員會以釐清內部相關責任，目前仍靜待相關調查結果。本公司將持續追蹤後續事件發展，並依相關規定檢具事由及相關資料向主管機關陳報。根據RCBC之聲明，RCBC致力於防制洗錢及打擊資助恐怖主義，避免成為提供非法活動或恐怖主義者融資之利用工具。RCBC完全支持國際社會反洗錢及打擊恐怖主義。RCBC建有健全的作業程序以遵守反洗錢防制法，包含但不限於以下所列：1.客戶身分驗證2.確認最終受益人3.依風險屬性進行客戶分層政策4.相關憑證資訊保存5.系統化監控被隱匿或可疑之交易6.將可疑之交易報告反洗錢委員會7.針對銀行所有董事、管理人員及一般員工持續地進行教育訓練8.獨立審核制度確保客戶提供之資訊及身份文件的完整性及準確性，被隱匿及可疑的交易報告將提交至洗錢防治委員會並備存紀錄，該制度配合上述之教育訓練將於防制洗錢及打擊恐怖份子融資活動上充分產生效用9.針對列於制裁名單的客戶進行篩選10.定期向資深管理階層彙報洗錢防制規定11.配合洗錢防制委員會運作12.在RCBC的法令遵循主管(Chief Compliance Officer)監督下，指定洗錢防治專責人員負責確認日常法規合理性8.因應措施:發佈重大訊息說明9.其他應敘明事項:無
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